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近日中国人民银行官网更新处罚信息显示：杉德支付网络服务发展有限公司内蒙古分公司（下称杉德支付内蒙古分公司）内蒙古分公司因多次违规被中国人民银行内蒙古自治区分行处以重罚，共罚没446.64万元。这一处罚再次引起了业界对第三方支付机构合规管理的关注。
与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名、假名账户，中国人民银行内蒙古自治区分行给予行政处罚，罚款405.6万元，没收违法所得410385.23元，没收罚款4466385.23万元。王某刚（杉德支付网络服务发展有限公司内蒙古分公司经理）未按规定履行客户身份识别义务，与不明客户交易或为客户开立匿名、假名账户的，被中国人民银行内蒙古分行处以罚款5.6万元。
作为一家成立于2011年的第三方支付机构，杉德支付近年来频频因违规操作而受到监管部门的处罚。仅在过去三年内，杉德支付及其分支机构就累计被罚没超过1300万元。此次杉德支付内蒙古分行因四项违规行为被罚款，包括未按要求履行客户身份识别义务、与身份不明的客户交易或开立匿名账户、违反收单银行结算账户管理规定、违反特约商户信息管理系统管理规定。杉德支付的频繁违规行为不仅损害了自身的声誉，也为整个第三方支付行业敲响了警钟。作为金融技术领域的重要参与者，第三方支付机构作为金融中介机构发挥着至关重要的作用。Shande Payment的案例表明，一些支付机构在快速发展的同时忽视了内部控制机制的建设和完善。这不仅增加了企业自身的经营风险，也给整个行业的健康发展带来了隐患。
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