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你知道吗？无论是银行卡、微信、支付宝，还是其他第三方支付平台，只要你的收款金额超过一定金额，就有可能被检查，甚至账户被冻结！2023年10月，一家公司因未申报个人账户付款税款，构成逃税，被处以最高300万元的罚款。《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案：3. 私户转账超20万元(境外)或50万元(境内)。2. 资金收付的频率和金额与企业经营规模明显不一致；5. 大额资金收付的周期性发生明显不符合企业性质和经营特点；7. 长期闲置的账户因不明原因突然被激活，短期内有大量资金收付；8. 短期内频繁收取与其经营活动明显无关的个人汇款；9. 现金存取款的数额、频率和用途与正常现金收支明显不一致的；10. 短期内累计收付现金100万元以上的个人银行结算账户；11. 在贩毒、走私和恐怖主义活动严重的地区，与客户的商业交易显著增加，导致短期内频繁支付资金；12. 频繁的开户和销户，在销户前收到和支付的资金数额较大；13. 故意将其分割成更小的部分，以逃避对高价值支付交易的监控；中国人民银行银发〔2018〕125号文提到，非银行支付机构也需要提交大额交易报告，这意味着通过微信、支付宝等第三方支付机构进行的大额交易也将被核查！1. 中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步深化税收征管改革的意见》，明确提出：①建立健全以“信用+风险”为基础的新型监管机制，依法加强对高收入、高净值个人的税费服务和监管；②加强重点领域风险防控和监管。对偷税漏税问题多发的行业、地区、人群，要结合税收风险，适当提高“双随机一公开”抽查比例；③加强防范体系建设，依法加大对隐瞒收入、虚报成本、转移利润、利用“避税天堂”、“阴阳合同”、关联交易等逃税行为的防控和监督力度。2. 根据《国家税务总局关于切实加强高收入者个人所得税管理的通知》：①重点关注高收入行业企业中高级管理人员的薪酬福利，特别是奖金、补贴、股票期权、限制性股票等各类激励性收入；②推进年收入12万元以上纳税人自我申报常态化管理，不断提高申报数据质量，加强申报补缴税款管理；③严格按照税收征管法的规定，对使用各种发票抵扣个人所得，逃避缴纳个人所得税的行为进行处罚；④对向法人单位支付消费费用和贷款的投资者及其家庭成员，应当认真开展日常税源管理和检查，依法对其相关所得征税；涉及金额较大的，应当核实其费用凭证的真实性和合法性；⑤加强税务机关与公安、工商、银行、证券、房管、外汇管理、人力资源、社会保障等相关部门和机构的合作，共享涉税信息，完善配套措施。1. 遵守法律法规，不得从事非法交易、洗钱等违法活动；2. 使用微信、支付宝等平台进行转账收款时，注意保护个人信息安全，不得随意泄露给他人；3. 转账收据金额超过规定金额的，应及时向有关部门报告，并接受审查。
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