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近日，西安高新警方以深入推进暑期治安打击整治行动为契机，创新合成作战模式，整合多警种，成功破获一起重大洗钱案。全链条打掉一个从事非法支付结算业务的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人10名，扣押POS机6台，银行卡50余张。2023年4月初，高新支行经侦大队与辖区多家银行开展“联访联解”精准服务活动，为企业和商家保驾护航。他们收集了某银行举报的非法犯罪活动线索，如张某瑞，他从事了大额现金提取的异常交易。分局高度重视，为切实解决辖区企业面临的紧迫问题，立即指定专人积极与人民银行西安分行反洗钱部联系对接，落实违法犯罪线索移送工作。调查组进行了初步调查，发现张某瑞等7名涉案人员无固定工作，均为低收入人员。他们在多家银行开立了个人银行卡，并继续提取大量现金，每人提取的现金超过3000万元。大额资金来源无法合理解释，交易方式引发银行反洗钱预警。他们涉嫌提供非法支付结算服务，数额特别巨大。4月12日，高新分局以涉嫌非法经营罪对张某瑞等人进行立案侦查，并抽调经侦、刑侦、公安、派出所精干警力成立专案组。在分行合成作战中心的支持下，对该案进行了进一步的探索和拓展，共同推动案件侦破工作。专案组对涉案账户的资金进行了分析，发现资金均来自犯罪嫌疑人在上海某支付服务公司注册的空壳商户绑定POS机。经过两个多月的缜密侦查分析，一个非法支付结算层级分明、目标明确、抓捕时机成熟的犯罪团伙浮出水面。6月20日，专案组出动60余名警力分赴全省各地，对该犯罪团伙进行集中收网作战，成功抓获犯罪嫌疑人张某瑞（男，25岁，陕西西安人）、张某锐（男，28岁，河南泌阳县人）、，缴获手机POS机、银行卡等大量涉案物品。经查，自2022年1月起，张某与陆某、魏某串通，为二人开设的3家地下赌场提供非法资金支付结算服务，牟取暴利。张某组织张锐、李某林等人利用POS机收取赃款，虚构交易，直接进行套现结算，最低抽取佣金3‰。支付给结算集团的资金累计结算现金5.03亿元，非法获利200多万元。目前，张某瑞等8名犯罪嫌疑人因涉嫌洗钱罪已被西安市雁塔区人民检察院批准逮捕。陆和魏因涉嫌开设赌场被捕，案件正在进一步调查中。
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