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8月30日上午，广州市公安局召开新闻发布会，通报广州市公安机关夏季打击犯罪“百日行动”阶段性成果。近日，广州警方接到多人举报，称一家POS机销售公司存在诈骗行为。它以赠送免费POS机促进销售为名，捏造返还激活费的事实，骗取群众钱财。针对这一情况，广州警方立即部署警力展开调查，迅速查明公司基本情况，并通过深挖扩线，梳理出全市多个涉嫌销售POS机诈骗的公司窝点。“犯罪团伙通过提供免费POS机、低手续费、免费更换等方式诱使商户收取激活费，消费者想要退还激活费时，会找各种借口逃避。”据广州市公安局刑警支队三大队办案民警介绍，该犯罪团伙捏造退还激活费的事实，骗取群众钱财。8月19日，广州警方组织开展“打猎诈骗20号”统一集中收网行动，打掉天河、白云、番禺区9个此类诈骗相关公司窝点，抓获犯罪嫌疑人200余人，现场缴获一批作案电脑、POS机等设备，总金额8000余万元，有效打击了犯罪分子的嚣张气焰。围绕POS激活资金的电信诈骗近年来屡见不鲜，许多案件已被警方披露。7月31日，四平市公安局举行盛大欢迎仪式，热烈欢迎涉POS机系列电信诈骗案件“5·27”专案组凯旋归来。近日，通过积极筛选互联网投诉平台，寻找案件线索，深入开展行动，集中攻坚，聚集1500余名警员，在8省9市开展封网行动，打掉3个诈骗团伙、14个诈骗窝点，抓获犯罪嫌疑人883人，冻结涉案资金120余万元，扣押涉案车辆4辆、POS机2000余台、电脑1000余台、手机2000余部，成功破获一系列利用POS机进行电信诈骗的特大案件。该案侦破成功，创下四平公安史上“五大最大”的纪录，出动警力最多、逮捕人数最多、跨地区人数最多、处理人数最多、缴获工具数量最多。被捣毁的电信网络诈骗犯罪团伙的犯罪手段是使用POS机销售，谎称没有费用，骗取399元激活费投诉信息。经过大量投诉人回访核实，办案民警基本确定了5个涉嫌诈骗团伙。这些团伙主动通过电话、电子邮件等方式联系受害者，推广所谓的低利率、无存款、无手续费的免费POS机。POS机通过快递寄出后，嫌疑人谎称需要刷399元激活费才能正常使用POS机。激活后，费用会立即退还给受害者绑定的银行卡，实际的钱直接转到嫌疑人的账户，然后嫌疑人因各种原因拖延，如财政假期、系统错误，直到受害者放弃索要被骗的钱。在获得初步线索后，在相关业务部门的大力支持和帮助下，专案组进一步完善证据链，将其转化为可在地面打击的线索，确定诈骗窝点分布在广东、辽宁等8省9市。在抓捕行动中，专案组充分发挥省、市、县联合行动专班优势，形成快速反应、协同作战、精准研判、精准打击的工作模式，开展多兵团分布式作战，明确各县（市）区公安局分管多个区域。在总司令的指挥下，14支逮捕队全线出击，一举抓获883名犯罪嫌疑人。目前，已依法拘留420人，给予行政处罚463人，案件仍在进一步处理中。此前，武汉警方还打掉了一个以“免费赠送”POS机为噱头骗取商户钱财的电信诈骗团伙。7月初，武汉东湖新技术开发区警方梳理警情发现，该区多家商户在收到武汉智兴科技公司免费POS机后举报被骗。警方从采访中了解到，被骗商户支付49元押金后，很快就会收到一台POS机，但如果想正常使用，仍需支付399元才能激活。该公司承诺在激活后立即退还所有费用，但商家只收到了押金。经过深入调查，警方发现，该犯罪团伙打着一家科技公司的幌子，自称是“免费礼物”，却在正规POS机中秘密植入激活程序，借机骗钱。东新分局迅速成立专班开展调查。在光谷的一座办公楼里，通过电话销售POS机进行欺诈的窝点被成功摧毁。经现场清点，查获70多台办公电脑、4000多台POS机、130多部手机和大量诈骗脚本。一旦被骗者付款，款项将立即转入香港的个人账户。到期后，公司以各种理由推诿，如排队等待审核、延迟收到银行账户等。许多受骗的人看到他们没有归还时感到受骗。由于被骗者大多在外省，路途遥远，而且小额的POS机可以正常使用，因此没有报告。正是利用这种心态，香港的公司在成立不到一年的时间里就卷入了1300多万元。为了让员工具有竞争力，孔先生还在公司内部设立了“荣耀、国王、先锋和联盟”等团队名称。每个团队分成十余人，进行小组绩效考核，实行层层奖惩。目前，东新警方已抓获67名团伙成员。其中，60人因涉嫌欺诈而被拘留。
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