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通过对大量信息线索的分析，警方注意到一个海外虚拟账户经常在各种社交软件上改变其身份。经过仔细调查，一个隐藏在虚拟账户背后的名为“小强支付”的洗钱平台出现了。

“所谓流动点，是指这些发卡行和持卡人将自己的银行卡号输入一个网站，然后接受指示，用自己的银行卡收取数万元，然后迅速转移到嫌疑人提供的另一张银行卡上。”微山县公安局网络安全大队副队长张凯说，据介绍,为打击卡农,卡商和洗钱平台,微山县公安局警方在全国范围内寻找小强人的小据点,最终找到了一个庞大的洗钱组织。

原来，“小强润分”平台只是洗钱的资金转移渠道。资金存储、转移支付和其他功能的真正功能来自一家名为广东新汇的合法授权公司。如何深入挖掘矿脉已成为罢工工作的难点。

“很难区分公司的合法业务和非法业务，也很难区分从事非法业务的人员。通过综合分析和大数据分析，我们最终确定了公司从事非法活动的人员和部门名称。张凯告诉记者，在做了大量工作并掌握了一系列事实和证据后，微山县公安局成立了一个特别小组，前往上海、广东、河南等地逮捕并抓获“小强跑动点”平台的主要国内成员肖和杨。

与此同时，微山县公安局警方掌握了广东新会涉案员工的线索。经审计，2020年1月至2021 12月，公司支付业务涉及充值和支付总流入95.64亿元，支付交易笔数263.17万笔。

目前，该案已进入移送审查起诉阶段。