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为了开展“副业”和创收，通过购买POS机为数百人兑现了2000多万元。最近，永嘉县人民检察院在处理一起集资诈骗案时发现，两名嫌疑人在自己的烟酒店通过POS机为他人套现。

嫌疑人胡和胡在永嘉县瓯北街道经营一家烟酒店。2017年初，他们在店内安装了三台POS机。在运营期间，两人在没有真实商品交易的情况下，通过虚拟交易和使用POS机刷卡帮助他人获取现金，并收取0.7%至1%的服务费。在银行扣除0.57%至0.6%的服务费后，两人获得了剩余的服务费以获取利润。截至被查获时，两人通过这种方式套现2000多万元，获利额达到2万多元。

胡某夫妇未经国家有关主管部门批准，非法从事基金支付结算业务，扰乱市场秩序，情节特别严重。最近，永嘉县人民检察院提起公诉，法院以非法经营罪判处胡和胡有期徒刑2年、2个月至2年，缓刑3年，罚款4.5万至4万元。此外，两人共有违法所得2万元被追回。他们都没有上诉，目前的判决已经生效。

永嘉县人民检察院在办案过程中发现，使用POS机提款并非偶然现象，具有一定的普遍性。套现交易脱离正常的交易秩序和法律框架，操作门槛低，流程隐蔽，容易滋生妨碍信用卡管理、非法操作、洗钱、欺诈等违法犯罪行为。

为了对此类案件进行监督整改，永嘉县人民检察院检察官以高风险行业烟酒银行为切入点，从市场监管部门获取了该县烟酒银行的注册信息，从商业银行获取POS终端服务的基本注册信息，然后检索相应的银行交易流程，充分利用大数据碰撞，在短时间内筛选出符合资本回报特征的可疑提款数据，最后通过人工验证，转移可疑非法操作，欺诈等违法犯罪线索。

与此同时，永嘉县人民检察院建立了非法提款的数字监管模式。目前，通过数据碰撞比对，只有一家领域和一家银行共发现6条涉嫌套现的线索。经人工核实，其中3起涉嫌套现金额较大，甚至有2起涉及1000万元以上的涉嫌套现流量。永嘉县人民检察院以线索移送函的形式将涉嫌非法经营犯罪案件移送永嘉县公安局，并督促永嘉县治安局及时调查核实，依法处理。其中一条线索已被证实属实，并已立案。