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今日在中国人民银行有限公司分行网站上公布的《行政处罚信息公示表》（财发字[2022]23号、24号、25号）显示，现代金融控股（成都）有限公司有6起违规行为，被中国人民银行成都分行警告，罚款368.5万元，没收违法所得1371.9703万元。5、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的；当时李是现代金融控股（有限公司）有限公司副总经理兼收购业务部部长。他对现代金融控股（有限公司）有限公司违反清算管理规定、未按规定履行客户识别义务、与身份不明客户交易等三项违法行为负责。中国人民银行成都分行警告并罚款31万元。当时，王是现代金融控股（有限公司合规副总监兼风险管理部部长，对两项违法违规行为负责：现代金融控股（有限公司）有限公司未按规定履行客户识别义务，未按要求提交大额交易报告或可疑交易报告。中国人民银行成都分行对其罚款6.5万元。
据官方网站介绍，现代金融控股（有限公司）有限公司是国家现代金融控股有限公司有限公司独立投资的全资子公司，于2010年在成都注册成立，注册资本1亿元。2011年12月22日取得中国人民银行颁发的支付业务许可证，2021 12月再次完成支付业务许可证的续期。今年3月，中国人民银行石家庄市中心支行网站发布的《行政处罚信息公示表》（石银菊字[2022]7号、8号）显示，现代金融控股（成都）有限公司河北省分行有四项违规行为：违反《特约商户实名制审计管理规定》；违反收单银行结算账户管理规定的；违反当地收购业务的经营管理规定；违反外包业务管理规定，被罚款104万元，并对相关负责人一并罚款。
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