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以退还押金、低费率等为诱饵推销POS机 赵先生是象山县的一位超市老板，通常需要使用POS机来提供支付服务。2023年2月，他接到一个电话，说：“我们现在正在免费更新我们的低价POS机。在促销期间，旧机器的押金可以退还，还有一张免费的加油卡。你需要吗 赵先生回忆，他激活POS机时，确实被扣了299元，一直没有退款。工作人员解释说，之前的退款通道已经关闭，现在会免费送一台新的POS机。通过绑定银行卡并使用一次，可以退还冻结的资金。要发送新机器，需要预付快递48元和激活399元，但这两笔付款都将自动退还到与新机器关联的银行账户。赵先生听后觉得这次活动非常好，于是添加了“工作人员”微信订单，并注册了发货信息。 不久后，赵先生收到了快递员送来的POS机。他支付了快递费，并按照“工作人员”的指示绑定了银行卡，刷了399元的激活费。“工作人员”通过微信退还了48元的快递费，但没有收到399元的激活费。经进一步询问，赵先生被告知，激活费由系统自动退还，需要延期贷记。他必须使用POS机六个月，每月存款5万元才能退款。处理旧机器押金的退款也需要7个工作日。 图为被害人与嫌疑人的聊天记录 0.38%的承诺率，用了之后，我发现事实并非如此，”赵先生愤怒地说。当他想解释时，他会通过客服、售后和VIP微信群，用各种借口逃避退款。后来，“工作人员”干脆玩“消失”，不回复消息，也不接语音电话，问题根本无法解决。 赵一怒之下报了警，一个声称激活POS机扣费的诈骗组织逐渐浮出水面。 利用信息差将激活费收入囊中 2021年，童在河南成立网络技术有限公司，招募徐、沈、杜、常等人共同开展POS机诈骗。我负责公司的整体运营。徐是公司的财务、售后和业务团队负责人，沈和其他三人是业务团队的负责人，每组由10多名销售人员组成。童解释说，这是公司的结构和分工。他曾担任各种合法品牌POS机的二级代理，之前专注于本地推广。偶然间，他了解到电话营销赚钱很快，所以他有了一个错误的想法。 童首先准备了POS机的销售和售后语言，并提供了大量受害者信息。同年10月，一名销售人员冒充官方客服代表，使用拨号软件拨打促销电话，以免费低价POS机为噱头，用“退还旧POS机押金”和“激活费将在几秒钟内收取”等短语欺骗受害者，逐渐诱使受害者支付激活费。如果受害者询问激活费，销售人员会谎称付款会延迟，或者使用六个月后自动退款或足够的交易记录等借口逃避，直到他们忘记。 图片来源于网络 起初，加油卡实际上是一种扣除折扣，低费率是指扫描费率，而不是刷卡费率，也没有退还旧机押金的事情。这样做是为了吸引顾客使用我们推广的POS机，然后收取48元的快递费。一方面，它可以减少POS机的成本损失，另一方面，客户更有可能陷入激活399元的陷阱。徐、沈等人都承认，该公司从激活费中获利，并捏造了退还旧机押金以获得客户信任等策略，这是一种欺诈行为。然而，因为他们可以赚钱，而且工作也不累，他们继续这样做。 事实上，所谓的激活费就是POS支付公司的系统接入费。只有绑定银行卡并完成第一次刷卡，才能使用POS机。POS支付公司要求代理商明确告知商户，收取接入费是自愿的，以签约服务费的形式收取，不会退还给商户。然而，童和他的公司利用这一信息空白，向商家隐瞒了激活POS机收费的实际情况，大力推广和骗取激活费。商户的激活费转入POS支付公司账户，扣除一定手续费后，剩余部分转入童先生公司账户。 许多受害者意识到自己被骗了，因为激活费已经很长时间没有退还了，但由于金额小，POS功能正常使用，他们中的大多数人都没有举报。因此，在大约一年半的时间里，童疯狂地进行了欺诈，涉及270多万元，7000多名受害者。
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