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河南某pos机工单“骗押金”团队在山东被查!抓获犯罪嫌疑人10名,刷卡机押金299真的会退吗

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点击次数:231 更新时间:2024年10月15日17:38:15 打印此页 关闭


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近日,经过数月的认真调查,滨城市公安局成功打击了一个有组织、有预谋的全国性诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人10人,涉案金额100多万元,并在全国范围内打落了一整条上门推销收款码诈骗的链条。

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此类诈骗

嫌疑人往往不止作案一起!

今年6月21日,滨城市辖区内的商人田先生向滨城市公安局报案称,他在家中被一名银行工作人员以申请商户支付码为幌子骗取了1880元。销售人员表示,申请此卡只需支付1880元押金,申请成功后将退还押金。他们还可以获得一张免费信用卡,但现在,几天后,销售人员不见了。
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经过认真分析和综合运用各种侦查手段,调查民警发现,案发前后,滨州市多个县区的十多名商户向警方报案称,他们被一群有组织的河南男子用同样的方法诈骗。
滨城市公安局迅速成立专项调查组进行调查。经过对几名男子的深入分析,发现他们的交通工具是一辆黑色轿车。警方立即锁定了肇事车辆,车主的信息是该团伙头目蔡牟珍(男,24岁)。
查证牵出犯罪团伙
警方在沿线追踪时,发现蔡牟桢为首的诈骗团伙已经离开滨州市。难道警察的调查工作令人震惊吗?如果嫌疑人保持警惕,整个案件调查将陷入僵局。
特别工作组重新组织了他们的思想,认为该团伙的犯罪不限于某个省或市。因此,他们将案件的线索扩展到了全国。经调查核实,2024年3月以来,山东省滨州市、河北省邢台市、邯郸市、山西省汾阳市、陕西省榆林市等地共有730多人被骗,涉案总价值100多万元。
为铲除黑恶势力,防止更多人上当受骗,滨城市公安民警多方取证,以蔡牟桢为首的黑恶势力逐渐浮出水面。

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2022年,犯罪嫌疑人蔡牟桢在河南省安阳市成立了一家网络技术公司,主要从事POS机推广业务。从3月开始,我们先后聘请了蔡牟清(男,24岁)、蔡(男,21岁)、陆(男,20岁)、高(男,22岁)、陆慕琦(男,25岁)、张(女,24岁,)、魏(男,26岁)、马(男,27岁)、魏慕燕(男,29岁)等9名员工,推广一个名为“商户”的支付代码。
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通过拨打电话,利用“快到”等理由诱使商家申请支付码,然后利用“银行工作人员”的身份“免费”协助受害者办理业务,但申请支付码需要支付1880元和1980元等激活费。受害者被要求转移资金,并承诺第二天归还已完成的欺诈行为。

兵分多路展开收网行动
7月24日至9月8日,专案组多次赴河南省,抓获主犯蔡某等10名犯罪嫌疑人,当场收缴涉案电脑银行卡、现金等财物,节省6万元。至此,一个涉及10人的全国性诈骗团伙已被捣毁!
经讯问,10名犯罪嫌疑人以商户“收款代码”的名义供认诈骗罪,团伙诈骗所得的赃款全部用于共享赃款和个人废物。
目前,本案嫌疑人已依法采取刑事强制措施,案件正在进一步调查中。


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