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根据“平川检察院”的报告，2022年5月，公安机关发现白银平川的几家当地个体工商户在更换POS机后需要分别支付299元和399元才能激活和使用。对方承诺在使用6个月后退还激活费，但到期后，他们几乎无法联系或拒绝退款。

随着进一步调查，一个以激活POS机扣费为借口进行欺诈的犯罪组织逐渐浮出水面，受害者人数从数十人增加到数千人。

得知这一消息后，检察机关立即主动提前介入此案。由于受害者分布在全国多个省份，涉案人数众多，涉案品牌POS机和支付平台的合作模式、利润分配和扣除率存在差异。很难计算欺诈和利润的金额。为了找到正确的切入点，全面固定证据，检察机关在早期干预中引导公安机关明确侦查思路、方向和关键节点。他们围绕团伙犯罪的诈骗模式、涉案金额、盈利情况以及受害人是否因认识不正确而处置财产等问题进行了深入调查。他们提出了多项有针对性的调查意见。

在检察官的指导下，公安机关全面检索了证人证言、银行对账单、刷卡记录等信息，缴获了涉案POS机、账簿、电脑、手机等犯罪工具，并及时提取了大量电子数据。

检察官还建议继续调查诈骗犯罪中出售公民个人信息的犯罪事实，确保全面彻底的调查取证，有效打击电信网络诈骗全链条。

经调查发现，从2021年8月开始，杨团伙通过在线销售多台合法品牌POS机进行欺诈活动。他们招募了大量员工，并将其培训为销售人员，冒充银联、信用卡中心员工或POS机售后人员。他们根据脚本通过电话销售联系客户，以获得他们的信任并销售POS机。在向客户发货时，他们从合法品牌POS机的包装箱中取出说明书，将投诉电话号码改为团伙400开头的电话号码，并让团伙中的一名专门人员冒充制造商的客户服务部门进行回应。

收到货物后，欺骗客户需要扣除299元或399元作为POS机的首次付款，才能激活正常使用。扣除额将退还给客户，但扣除额实际上是由杨的团伙通过平台提取到个人账户的。当客户要求退还扣除的费用时，帮派成员编造各种理由拒绝退款，或删除或屏蔽客户的微信或电话号码。

杨的诈骗团伙在全国范围内诈骗了5200多名受害者，总金额超过157万元。

2023年3月，白银市平川区人民检察院以涉嫌诈骗罪依法起诉杨帮11名成员，以涉嫌侵犯公民个人信息罪依法起诉吴。

在本案审理过程中，检察官认为，吴在向他人购买POS机后，非法向杨团伙出售和提供公民个人信息用于POS机销售，这可能侵犯了未指明公民的隐私权，损害了公共利益。

随后，线索被移交至公益诉讼检察部门，在提起公诉的同时，提起刑事附带民事公益诉讼，要求吴支付3万元的公益诉讼赔偿金，并在全国媒体上公开道歉。法院审理后，所有诉讼请求均得到支持，判决后，吴及时全额支付了赔偿金，并在全国媒体上发表了道歉信。

杨因诈骗罪被判处十年有期徒刑，并处罚金6万元。该团伙的其他成员因欺诈被判处二至五年有期徒刑，并处以8000至30000元人民币的罚款。