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近日，新疆克拉玛依市公安局经济侦查支队破获6起POS套现违法经营案件，抓获10名犯罪嫌疑人，涉案金额数千万元。成功瓦解了一群收取高额交易费以帮助不良信用“客户”套现的黑人中介团伙。
今年8月，克拉玛依市公安局经济侦查支队在日常检查中发现，涉嫌利用POS机套现违法犯罪线索。经调查，发现张、季等人在银行账户交易行为和模式上存在异常特征。经过深入调查，犯罪嫌疑人利用互联网、传单、微信朋友圈等渠道发布广告，称自己可以通过POS机为“客户”办理装修信贷业务，获取装修信贷资金。吸引一批信用度低、急需资金、多次被拒绝向商业银行申请信贷业务的“客户”，他们愿意支付高昂的交易费用来“套现”。该类非法商业犯罪的门槛较低，涉及的人群广泛。借入的信贷资金经常被“客户”用于个人消费和奢侈消费，导致逾期付款无法偿还，严重扰乱了正常的金融秩序。目前，已有10名犯罪嫌疑人被刑事拘留，案件正在进一步处理中。
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