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近日，湖南两家超级支付巨头因组织和领导传销被判处六年有期徒刑，没收全部违法所得，罚款40万元，涉案金额共计30亿元。据传，这个大人物名下的交易规模约为20亿元。值得注意的是，湖南省超过20亿元的机构不会超过5家。（图片来源于网络）
湖南交泰成立于2018年，当时正处于鼎盛时期。一方面，这是一个快速发展的支付业务，另一方面，它是一个名为“唐古拉优选”的新业务。
当时，许多代理商加入了这个平台，据说感觉就像“收钱”。只要他们投资，他们就能持续赚钱。仔细识别模式，人们会觉得这很可能是一个金字塔计划。他不同于普通的基金平台。其他平台需要招募人员来盈利，他们甚至可以在不招募人员的情况下盈利。这类似于非法集资的伎俩，但事实上，内容仍然是传销。他们不断宣传自己，比如出现在湖南卫视、捐款、帮助农民，这是他们当时平台的主要优势。这是他们当时对自己的内部介绍，拥有100多家线下门店，40多万用户，月交易量超过20亿。这些数字在早期可能被夸大了，但在后期可能远远超过了它们。目前，他们的“唐古拉商城”已经推出，但尚未得到广泛宣传。出乎意料的是，至今仍有“交泰金管家”和“唐古拉优选”的店铺。我不知道他们是固执还是在等待他们的“老板”出来为他们过去的耻辱报仇。其中一些人向“湖南交泰”支付了数百或数千美元，而另一些人甚至支付了数万、数十万甚至数百万美元。现在，该应用程序中的所有资金都已移交给国库。2023年5月18日,湖南省长沙市芙蓉区人民法院作出了（2023）湘0102刑初206号《刑事判决书》。法院审理了长沙市芙蓉区人民检察院指控被告人有限公司董事长李学忠、法定代表人吴学金以公司名义从事非法传销活动一案。长沙市芙蓉区人民法院（2023）湘0102兴初206号《刑事判决书》判决如下：1。被告人李晓忠因组织、领导传销罪被判有期徒刑六年，并处罚金人民币四十万元；2、 被告人吴Xjin因组织、领导传销罪被判有期徒刑六年，并处罚金人民币四十万元；三、从湖南交泰科技有限公司唐古拉商城追回涉案资金，上缴国库；没收被告人李希忠、吴希金分别返还的违法所得5万元、3万元，上缴国库；继续向被告人李锡忠、吴锡金追回违法所得459084.2元、70506元，上缴国库。应当事人上诉申请，湖南省长沙市中级人民法院作出（2023）湘01兴中667号刑事裁定。本院认为，上诉人吴秀金、原被告人李秀忠以团购回扣为借口，要求参与者向公司在线平台充值以获取会员资格，并按一定顺序形成等级制度，直接或间接以参与者人数作为报酬或回扣的依据，诱使参与者继续发展他人参与，骗取财务，扰乱经济秩序。上诉人吴锡金、原被告人李锡忠的行为构成组织领导传销罪，情节严重。在共同犯罪中，上诉人吴Xjin和原被告人李X忠都发挥了重要作用，是主犯，应当按照其所犯的全部罪行予以处罚。上诉人吴Xjin、原被告人李X忠在庭审中自愿认罪并接受处罚，可以依法从轻处罚。原审上诉人吴锡金、被告人李锡忠是初犯，犯罪后自愿返还部分违法所得。他们可以酌情从轻处罚。根据上诉人吴学金的上诉意见及其辩护律师的辩护意见，经调查，认定吴学金与被告人李学忠共同成立湖南交泰科技有限公司，二人均在该公司担任重要领导职务，共同商议决定传销活动的具体经营模式、人员层级结构、利益分配方案。两人发展的线下成员数量相当，他们在共同犯罪中的作用也相当。此外，本案传销参与人数超过40万人，涉案金额超过30亿元。根据本案的具体犯罪情节和社会危害性，判处吴Xjin有期徒刑六年，并处罚金40万元，不构成量刑过重。本院不接受上诉和辩护意见。原判决认定事实清楚，证据可靠充分，定罪准确，审判程序合法。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项的规定，裁定驳回上诉，维持原判。此裁决为最终裁决。
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