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近日，象山县人民检察院官方账号公布了一起“利用POS机骗取POS激活费”案件。
据报道，在河南某办公楼内，不断有人声称自己是银联或POS机公司的客服代表。根据该公司准备的脚本，十几名年轻人向顾客推销POS机。一年多来，POS机的激活费达到270多万元，全部流入诈骗团伙的账户。在象山县人民检察院的起诉下，以童为首的POS机诈骗案已告一段落。部分被告人上诉后，宁波市中级人民法院近日作出判决，驳回上诉，维持原判。赵先生是象山县的一位超市老板，通常需要使用POS机来提供支付服务。2023年2月，他接到一个电话，说：“我们现在正在免费更新我们的低价POS机。在促销期间，旧机器的押金可以退还，还有一张免费的加油卡。你需要吗赵先生回忆，他激活POS机时，确实被扣了299元，一直没有退款。工作人员解释说，之前的退款通道已经关闭，现在会免费送一台新的POS机。通过绑定银行卡并使用一次，可以退还冻结的资金。要发送新机器，需要预付快递48元和激活399元，但这两笔付款都将自动退还到与新机器关联的银行账户。赵先生听后觉得这次活动非常好，于是添加了“工作人员”微信订单，并注册了发货信息。不久后，赵先生收到了快递员送来的POS机。他支付了快递费，并按照“工作人员”的指示绑定了银行卡，刷了399元的激活费。“工作人员”通过微信退还了48元的快递费，但没有收到399元的激活费。经进一步询问，赵先生被告知，激活费由系统自动退还，需要延期贷记。他必须使用POS机六个月，每月存款5万元才能退款。处理旧机器押金的退款也需要7个工作日。赵先生才意识到这和他以前说的完全不同。当他想发声时，他会与客服、售后和VIP微信群交谈，用各种借口逃避退款。后来，“工作人员”只是玩“消失了”，没有回复信息或接听语音电话。这个问题根本无法解决。赵最终选择了报警，一个声称激活POS机扣费的诈骗组织逐渐浮出水面。童曾担任各种合法品牌POS机的二级代理商。此前，他主要专注于本地推广。偶然间，他了解到电话营销赚钱很快，所以他有了一个错误的想法。2021年，童在河南成立网络技术有限公司，招募徐、沈、杜、常等人共同开展POS机诈骗。童负责公司的整体运营，徐是财务、售后和业务团队的负责人，沈和其他三个人是业务团队负责人，每组由10多名销售人员组成。童首先准备了POS机的销售和售后语言，并提供了大量受害者信息。同年10月，一名销售人员冒充官方客服代表，使用拨号软件拨打促销电话，以免费低价POS机为噱头，用“退还旧POS机押金”和“激活费将在几秒钟内收取”等短语欺骗受害者，逐渐诱使受害者支付激活费。如果受害者询问激活费，销售人员会谎称付款会延迟，或者使用六个月后自动退款或足够的交易记录等借口逃避，直到他们忘记。被抓后，该组织声称，脚本中的低利率是指扫描率，而不是刷卡率，并且旧机器的押金没有退还。他们说这是为了吸引顾客使用他们推广的POS机，后来又收取了48元的快递费。一方面，它可以减少POS机的成本损失，另一方面，客户更有可能陷入激活399元的陷阱。徐某某、沈某等人均承认，公司靠激活费营利，编造退还旧机押金等话术骗取客户信任是诈骗行为，但因为能挣到钱且工作还不累，就一直干着。不少被害人因为激活费迟迟未返还，才意识到上当受骗，但因金额小且POS机能正常使用，大多数便没有报案。正因如此，童某某在一年半左右时间内，疯狂诈骗，涉案金额达270余万元，被害人达7000余人。2024年1月开始，象山县人民检察院以涉嫌诈骗罪先后将童某某、徐某某等41名犯罪嫌疑人起诉至法院，法院作出一审判决，上述人员分别被判处有期徒刑七个月，缓刑一年二个月至十一年六个月不等，并各处罚金3000元至20万元不等。
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