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2月20日，平江县人民法院一审宣判了一起“地下钱庄”隐匿、隐瞒犯罪案件。

七名被告人通过提供107张银行卡和使用POS机进行虚假支付，协助海外“地下钱庄”洗钱。转移资金3198.4336万元，涉及全国371起电信诈骗案件。

该案中的“地下钱庄”是境外犯罪嫌疑人“阿旺”等人组织的。有几个组织严密的团队，包括为申请POS机和提供银行卡提供个人信息的“商户小组”，专门负责激活POS机并将POS机运送到指定地点的“家庭佣工小组”，以及“提现小组”专门负责使用银行卡提取犯罪资金。还有一个“一级卡组”专门负责通过POS机将犯罪资金转移到二级商户。

“阿旺”等境外犯罪分子利用“蝙蝠”、“如流”等聊天软件，按照不同分工，指挥这些国内团队开展洗钱活动，以达到转移境外违法犯罪资金的目的。

本案7名被告人属于前述团队中的“一级卡组”。被告人黄在境外结识了诈骗犯罪嫌疑人“阿旺”。

回国后，黄接受“阿旺”的邀请，邀请其他被告人组成“一级卡组”团队。他们利用他人银行卡刷POS机进行虚假支付，为“阿旺”等人的违法犯罪资金提供转移支付帮助。被告人黄某等人先后使用全国80名持卡人的107张银行卡，转账资金流共计31984336元。其中，举报诈骗资金1082.5725万元，涉及全国电信诈骗案件371起。7名被告人共获利10万余元。

法院认为，被告人黄某等7人明知资金系境外犯罪分子从事犯罪活动所得，仍协助转移。情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得。这是一起共同犯罪。综合各被告人的犯罪事实和量刑情节，依法判处主犯黄有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。其他被告人被判处三年零四个月至两年零二个月不等的有期徒刑，并处罚金；追缴七名被告人的违法所得。

近年来，越来越多的洗钱案件出现在POS机上。

2024年1月初，璧山区公安局刑侦支队在日常工作中获得重要线索，璧山县一男子以明显低于市场价格的价格出售了大量黄金。民警吴朝辉立即围绕线索展开工作，称“高买低卖”明显不符合逻辑。经过分析，确定该男子涉嫌重大洗钱犯罪，一个利用黄金洗钱的犯罪团伙慢慢浮出水面。

经查，犯罪嫌疑人谢某伙同5名重庆人，以沙坪坝区三峡广场某写字楼公寓为窝点，利用部分软件直接与境外诈骗分子取得联系，并按照境外诈骗分子作案时的法律进行洗钱活动。该团伙首先利用支付工具接收境外诈骗资金，并利用三峡广场交通便利和周边金店特点，采取男女配对的隐蔽方式，购买大量金条、金锭等黄金制品，然后联系各地的二手黄金买家，以低价收集黄金获取现金，然后通过存入现金兑换“泰达币”的方式转移到境外诈骗集团，并从中收取高额佣金。

1月8日晚，璧山区公安局刑侦支队组织力量在沙坪坝区三峡广场某写字楼内将该犯罪团伙成功打掉，现场抓获作案人员2人，现场扣押现金2万余元、点钞机、POS机及银行卡若干。