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与商家合作，在指定会员日或特定消费类别提供信用卡回扣是银行鼓励消费的常用方法。2024年元旦，上海市公安局宝山分局刑侦支队接到某银行线索称，在同一时间段内，全国多地出现商户使用个人信用卡的异常现象。1月9日，宝山警方根据线索展开集中收网，抓获多名利用信用卡返现活动进行非法套利的犯罪嫌疑人。本文中的所有图片均由宝山警方提供
通过对这些异常信用卡资金流向的分析，警方发现，这些信用卡主要针对特定类别的有返利活动的商户，如可以提供酒店返利的“旅游白金卡”、可以提供油耗返利的“汽车维修白金卡”等。，并且都存在突然消费和跨区域消费的情况。在转账过程中，收款人的储蓄卡持有人和付款人的信用卡持有人往往是同一个人。据此，警方推测可能存在虚假消费套利的嫌疑。1月9日，警方在上海抓获犯罪嫌疑人苏某等7人及“跳码”POS机11台、储蓄卡、信用卡179张、手机19部。苏某等人到案后，对自己涉嫌诈骗的犯罪行为供认不讳。据犯罪嫌疑人交代，他们在信用卡返利促销活动中，为谋取非法利益，向亲友大量借用信用卡，并非法修改POS机代码，将储蓄卡绑定在自己名下，冒充特定类别商户，实施虚假消费套现行为。他们足不出户，就可以向全国多个地区的商家进行刷卡购物，从而“攫取”1%至1.5%的刷卡购物“羊毛”回扣。
据初步统计，自2023年9月以来，共有7人每人刷卡超过100次，非法获利16万元。目前，犯罪嫌疑人苏某等7人因涉嫌诈骗罪已被上海警方依法刑事拘留。
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