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汇付支付被罚3172万

持牌支付机构有限公司（以下简称“汇付支付”）9次违规被罚款31723673.23元，没收违法所得915025.53元！

（一）违反机构管理规定的；2.违反商户管理规定的；（三）违反清算管理规定的；4.违反账户管理规定；5.未按规定履行客户身份识别义务的；6.未按规定保存客户身份信息和交易记录的；（七）未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的；8.与身份不明的客户进行交易；9.违反金融营销推广管理规定。

中信银行被罚2.2亿

中信银行因56项重大违法违规，被处以罚款15242.59万元，没收违法所得462.59万元。其分支机构被罚款6770万元，共没收22475.18万元。

主要违法违规事实包括：违反高管准入管理相关规定、不遵守关联方贷款管理、不遵守绩效评估规定、重大关联方交易信息披露不足、不符合统一信贷管理要求，内部审计人员配备不足、案件防控工作落实不力、贷款风险分类不准确、并购贷款“三查”失职等问题，违规发放并购贷款收购保险公司股权大量贷款代持不良贷款，流动资金贷款业务未严格遵守贷款“三查”要求。投资通过银行间业务释放的不良资产、利用空存款逃避信贷资金监控、挪用理财资金和挪用理财资金也包括在56起案件中。