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近日，广元市公安局打掉了一个利用POS机转移资金实施电信网络诈骗犯罪的团伙。在梳理一起电信互联网诈骗案件时，民警发现，某商家的POS机往往金额巨大，甚至一天进出数十万美元，与该商家以往的收款习惯大不相同。在没有实际交易的情况下，更多的资金转入了该商户的账户，这引起了警方的高度警惕。

根据已知线索，广元市公安局成立专案组循线追踪，一个利用POS机“洗钱”的犯罪团伙浮出水面。

专案组发现，犯罪嫌疑人李利用境外聊天软件，以招聘代理人的名义在四川各地招募何某、廖某等人，并通过POS机刷卡为境外诈骗集团洗钱。该团伙涉及的POS机均由骨干成员以个体工商户名义办理，并从挂账金额中扣除4%的利润。

经查，李招募人员注册POS机20余台，赖某等人负责操作转卡业务。何某等人负责伪造证件，田某等人负责办理银行卡、电话卡。为了掩饰，他们把茶馆和酒店作为据点，每次都不直接联系洗钱成员。

为将犯罪嫌疑人一网打尽，专案组集中优势警力，在全国多地分三批抓获犯罪嫌疑人78名，扣押涉案POS机25台、手机121部、银行卡244张，追缴赃物400余万元。此次调查涉及全国26个省（市）的200多起电信网络诈骗案件，涉案金额超过2000万元。

截至目前，该案已移送起诉犯罪嫌疑人57人，检察院提起公诉39人，主犯李某、何某被判处有期徒刑。

近年来，POS洗钱案件频频发生。近日，山东省公安厅启动“清源行动”，要求全省公安机关深入贯彻落实党的二十大精神，聚焦地下钱庄、洗钱、电信网络诈骗等金融支付领域突出问题，加强银行卡“资金链”治理，对涉及银行卡的各类突出犯罪进行全链条打击，净化金融市场环境，以实际行动为现代化强省建设保驾护航。按照点对线、线对面、面对网、源头犯罪和下游犯罪同时打击的工作思路，对银行卡买卖和地下钱庄、电信网络诈骗等衍生犯罪进行全方位打击，构建一体化打击格局。要总结银行卡“资金链”的规律性特征，建立有标签的银行卡基础数据库，构建不同犯罪场景的犯罪模型，服务于一线作战，全面提高打击金融犯罪的能力和水平。

据了解，“清远”专项打击重点打击地下钱庄背后的买卖银行卡、POS机套现、跑单刷单、出租出借个人账户、洗钱、电信互联网诈骗等违法犯罪行为，对相关信息链、资金链、技术链、人员链等各个环节进行研判分析，实施全链条、全覆盖打击，铲除各类衍生犯罪及其滋生地。

近日，央行还发布了2022年反洗钱调查合作总体情况。2022年，中国人民银行紧紧围绕党和国家工作大局，落实党中央、国务院重大工作部署，积极开展反洗钱调查合作工作，配合有关部门加大打击洗钱和恐怖融资犯罪力度，充分发挥反洗钱在维护金融安全中的重要作用。完善国家治理，促进双向开放；会同公安部等11部门联合开展打击洗钱犯罪三年行动，进一步增强反洗钱工作协同效应，依法严厉打击各类洗钱犯罪及其上游犯罪；在消除犯罪、反恐、反腐败、禁毒、逃税、打击地下钱庄等各个领域取得了重大成就。

2022年，中国人民银行各分行共收到1.3万余条重点可疑交易线索；经甄别，共对610多条需要进一步深挖彻查的线索开展反洗钱调查6100余起；向侦查监督机关移送线索6400余件。协助调查和监督当局对2500多起案件进行了26000多起反洗钱调查；协助破获1000多起涉嫌洗钱等案件。

警方提醒：那些通过公共账户、个人银行账户、电话卡或POS机从事非法活动的人，不仅可能被列为失信个人，还可能影响网上交易，甚至面临民事、行政和刑事处罚，留下犯罪记录，影响儿童的教育和就业。