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【重磅】大型电销POS机诈骗团伙落网,9个月诈骗1300万,涉案60多人!收银刷卡机

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点击次数:486 更新时间:2023年08月05日21:08:17 打印此页 关闭


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免费办理POS机

小心电信网络诈骗

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突如其来的客服电话

是天降礼包还是电信诈骗

免费使用的POS机

隐藏着怎样不易察觉的猫腻

埋在深处的骗术迷局

最终如何露出马脚?

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今天的【支付套路·普法】

支付套路带大家一起了解

免费办理POS机背后的猫腻!

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:案件回顾

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今年7月初,某市警方在梳理警情时发现,辖区多家商户反映,他们从某科技公司免费领取POS机后,被骗激活费499元。为了揭开案件的神秘面纱,警方立即对受骗商家进行走访调查。


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李是这场骗局的受害者之一。起初,他也持怀疑态度。考虑到这家店刚刚开业,确实需要一台POS机来扩大业务,李受到了诱惑。客服人员热情的服务态度和免费的促销活动,让李先生完全放松了警惕。于是,李急切地点了一台,三天后,他如愿以偿地收到了POS机。没想到,就在他准备开始使用它的时候,意外发生了。


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为了正常使用POS机,李先生按照客服要求支付了499元的激活费。然而,三个月后,这笔费用并没有按原来的方式退还给李的账户。相反,客服让李措手不及,以银行到账晚、公司排队审核等多种原因拒绝退款。李意识到自己上当了,随后向警方报案。


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随着以孔为首的犯罪嫌疑人全部落网,这个犯罪团伙的组织架构逐渐清晰。事实证明,去年10月,刚毕业的孔在汽车保险方面赚了一些钱。经过多次“考察”,他将目光转向POS机,招聘人员,成立公司,共同寻找“商机”。


事实上,这个诈骗团伙的诈骗手法是比较传统的。他们利用广泛的网络打电话、发电子邮件进行宣传,然后利用预先准备好的脚本,以免费的POS机为噱头,逐步引诱受害者支付499元的激活费。


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一旦受骗者支付了费用,这笔钱将立即转入孔的个人账户。三个月到期后,该公司以排队审核、延迟银行收款等各种理由推诿,许多受骗者看到激活费迟迟未退才觉得上当受骗。这家公司成立不到一年,诈骗猖獗,涉案诈骗金额高达1300万元。目前,以孔某为首的60多名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪被刑事拘留,案件还在进一步审理中。

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:支付套路普法

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《中华人民共和国刑法》


第二百六十六条 【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,从其规定。

:如何正规申请POS机

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01

通过银行申请。


02

通过银联机构申请。


03

通过第三方支付公司申请。



每个人都必须明确与POS机相关的申请流程,增强防欺诈意识,并选择合法的机构进行处理。

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