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近日，三亚市公安局天涯分局用3个月时间成功破获海南省公安厅2023年打击电信网络诈骗犯罪一号督办案，打掉一个利用黄金洗钱的特大诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人15名，查实全国电信网络诈骗案62起，扣押POS机6台，6张银行卡，2辆汽车，以及假冒的黄金首饰一批玉环为全国62名电子诈骗受害者挽回了164万元的损失。
2023年3月6日至7日，三亚市公安局天涯分局先后接到上级公安机关黄金洗钱线索。经分析研判，民警发现该线索系同一团伙所为，直指三亚天涯某珠宝店法定代表人董墨香。
经查，该珠宝银行注册时间为2023年2月9日。董墨香在网上放置假黄金首饰和玉环以掩饰其存在，并以珠宝银行的名义开设了6台POS机。他用自己名下的六张银行卡作为结算卡，绑定了六台POS机。通过POS机刷单，同伙交出的诈骗银行卡中的资金被结算到与六台POS机绑定的结算卡中，董某祥将提取结算卡中涉及的资金。期间，董某祥利用这6张银行卡提取诈骗资金1000余万元。
一个表面经营黄金饰品业务，实际涉及诈骗资金洗钱的大型电子诈骗洗钱团伙浮出水面。3月7日，专案组开展收网行动，成功抓获在三亚市天涯区丹洲社区某出租屋内运输诈骗资金的犯罪嫌疑人董某祥、犯罪嫌疑人唐某正，当场扣押诈骗资金164万元。 为全链条铲除洗钱团伙，天涯分局组织专案组，辗转6省8市。90天后，他们先后奔赴贵州贵阳、黔东南苗族侗族自治州、安徽合肥、辽宁沈阳、四川巴中、山东青岛、海口、定安、海南琼海等地，成功抓获犯罪嫌疑人12名。7月3日，该团伙头目李迫于压力向警方投案。至此，该洗钱犯罪团伙被成功打掉，案件宣告破获。 目前，天涯分局已依法刑事拘留董某祥等15人，案件正在进一步办理中。
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