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近日，武汉江安警方从一条可疑线索入手，深入调查，多次锁定，展开全链条打击

打掉了一个利用POS机为海外电信诈骗集团洗钱的犯罪团伙。

截至目前，该团伙的组织者和骨干已基本落网。警方已打掉该团伙6个层级，抓获、拘留犯罪嫌疑人32名，主导案件300余起。

据悉，3月31日，武汉市公安局江岸区分局反欺诈中心在日常工作中发现，一笔6万元的诈骗资金全部用于在辖区注册的一家金店购买黄金。警方进行了初步核实，发现这家金店是一家假店，并有大量的POS机与之关联，通过这些POS机每天的现金流达到近百万元。据警方分析，背后潜伏着一个大型POS洗钱团伙的可能性很大。

来源：央广网

4月1日，民警前往仙桃、天门、洪湖等地进行取证，发现舒某等3名湖南籍男子有重大作案嫌疑。4月4日，警方在广州越秀区将熟睡中的舒某和其他三人抓获。舒解释说，他们只是将银行卡卖给洗钱团伙的“卡农”，每张卡可以获得3000至5000元的“奖励”。根据舒的供述，警方对黄金跑点线索的初步评估已得到初步确认。

为此，江安警方成立了由多个部门组成的综合专案组，对此案进行深入调查。

4月6日，民警赶赴仙桃市，经过6个小时的守夜，当晚打掉了一个藏匿在民房内的洗钱据点，当场抓获6名团伙成员。经查，该团伙头目名叫胡，是该团伙的高层骨干。在被逮捕之前，他组织了几个“大炮”在自己的房间里洗钱。

通过审查，一个组织严密、分工明确的团伙逐渐浮出水面。骨干成员从不使用实名制电话，通常通过非法通信软件进行通信。犯罪模式是：“充电队”负责对外招募银行卡持卡人，“POS队”负责建立资金防火墙。受害人被骗的资金流入假金店POS机后，会立即转入3至5张极其可靠的核心会员卡进行大额提款。”调查民警杨警官介绍。

专案组从涉案嫌疑人、银行卡、资金流向、诈骗案件等入手，提取细节。“我们建立了POS机库、银行卡库、案件库、取现人员库。”该民警介绍，经过一个月的调查，共查明了550条POS机记录、3500多条转账记录、300多条取现记录，形成了从取现资金到POS机所有人的完整线路，从初级持卡人到电子欺诈案件的证据链。

特警立即控制了该团伙的核心要员。4月16日22时，警方在武汉市江岸区一家电子竞技酒店抓获5名团伙成员。他们在现场深挖，向上扩大了两层，逮捕了4名组织者。经过连夜审讯，团伙头目冯的身份终于浮出水面。

然而，冯相当狡猾，行踪隐秘，而且变幻莫测。4月24日中午，专案组从潜江、仙桃、武汉、洪湖等地一路追踪，发现冯驾驶的车辆。最后，他们利用冯停车的机会，一举将其抓获。

随后，民警在其车内当场搜出一本话本、一本账本、4万余元赃款，以及9张银行卡、7部手机、7张身份证。

经查，这9张银行卡当日累计转移诈骗资金113.6万元，而此时，这些涉案银行卡正被他人后台登录，试图转移套现。这个案子很紧急。在武汉市公安局刑侦支队的支持下，专案组立即对卡内的诈骗资金进行了拦截和冻结。

“五一”期间，特警放弃休息，奋力拼搏，抓获该团伙骨干13人。至此，一个涉及“卡农”、POS机老板、中介、卡商、现场组织者、幕后组织者等六个层次的跨省洗钱团伙已被抓获，32名犯罪嫌疑人已被逮捕拘留。

经查，主犯冯某26岁，湖北荆州人。他解释说，一开始，他是海外诈骗分子的“卡农”。尝到甜头后，他组织同乡、家人、朋友组成团队，利用POS机帮助境外电信诈骗犯罪集团转移资金、洗钱，从中获利。经查，该团伙自今年3月初以来，在湖北省境内作案猖獗，投送资金3000余万元，提取资金1000余万元。

目前，此案仍在进一步审理中。