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近日，多地警方抓获了多个利用POS机实施诈骗的团伙。欺诈手段也多种多样。除了许多众所周知的骗取POS激活费和押金的案例外，还有许多“退还POS押金”的案例。此外，骗取POS流量费已成为骗子的目标。这些案例引发了业内人士的热议，多家持牌支付公司也纷纷发布风险警示。近日，拉卡拉发布《拉卡拉联合收购标准会展业要求》，对会展业服务商提出5项要求，并表示如果服务商三次违反规定，将终止联合收购合作资格。（二）服务提供商不得佩戴印有“银行”字样的工作卡；（三）服务提供商不得擅自使用银行标识打印支付二维码；（四） 服务提供商在营销收单业务时，应围绕服务质量、安全保障等方面进行真实合理的广告宣传，不得夸大银行业务政策的宣传；（五）服务提供者不得在其宣传内容中使用或变相使用涉嫌不正当竞争、误导消费者或“零折扣”、“低折扣率”、“免费定义费率”、“商家滚动切换”、“一机多商”、“T+0”、“D+0”，“即到即用”、“刷单”、“套现”等违法行为的字样。拉卡拉接受举报，一旦被核实，将根据以下规则对服务提供商举报的任何非法广告内容进行处罚：对第二次违规行为，立即整改，并处罚款2000元、停职一周；如果存在三项违规行为，服务提供商的联合收购合作资格将被终止。拉卡拉还表示，如果违规行为对拉卡拉的声誉和与银行的合作产生严重影响，拉卡拉将保留追究相关责任机构法律责任的权利。中付支付支付发布《关于防范不法分子假冒银行名称诱导POS机操作的风险提示》。中付表示，在最近对日常业务活动的监控中，发现一些不法分子冒充银行工作人员，在承诺“申请高信用卡”和“如果处理不成功，退还机器服务费”等条件下，诱导客户申请我们的POS产品。上述虚假广告和假冒行为严重损害了我公司的声誉。中付强调公司未开展任何信用卡推广业务，如遇到冒充银行工作人员以办理信用卡名义推销我司POS机产品的行为，切勿相信，并第一时间拨打我司客服热线进行举报。
同时公司POS机具收费标准及政策，均在产品费用说明、入网协议、“双录”提示中有明确说明，切勿相信业务人员的任何私下承诺或营销返利等虚假宣传，谨防受骗。另外中付还要求各合作外包服务商立即开展自查工作，严格按照监管规定合法合规展业，不得以任何方式欺骗、诱导客户办理我司产品，否则将对违法违规推广行为依法追究相应法律责任。同在5月26日，银盛支付发布了《关于防范冒用“银盛”名义进行虚假宣传、电信诈骗的重要声明》。银盛的声明称近期社会上出现不法分子冒用银盛名义(包括银盛集团、银盛支付等)通过杜撰、散布与“银盛”相关的不实信息，进行欺诈消费者、电信诈骗等违法行为。银盛表示关于网络传播的《退押金公告》纯属虚假伪造信息，同时我司从未发布“银盛钱包”、“银盛支付APP”等应用产品；请广大商户不要轻易识别二维码、添加QQ号或通过陌生链接等方式下载任何APP，添加客服人员，避免造成财产损失。最后银行强调强烈谴责假冒我司名义欺骗商户的违法犯罪行为，并已向公安机关报案。嘉联支付5月22日发布了《关于警惕不法分子冒用银行名义营销POS机的风险提示》嘉联的风险提示表明，在办理POS机过程中，请仔细核实其身份，如姓名、隶属关系、身份信息等。如果发现任何销售人员冒充银行推销我们的POS机，请尽快向我们的客服热线提供举报线索。在申请我们的POS机时，请仔细查看产品费用说明和合作协议。收费规则以官方指示为准，不信任销售人员私下承诺退款或营销回扣或其他虚假促销。如果您对费用有任何疑问，请立即联系我们的客户服务热线进行核实。同时，嘉联要求各大服务商立即开展自查自纠工作，严格遵守法律法规和监管机构规定，规范经营活动，开展合法合规的经营活动。如果发现任何非法经营活动，我公司将严格遵守《服务提供商风险管理制度》和《平台合作管理规则》的规定，包括但不限于采取扣除违约金、禁止新商户入网、终止合作、上报行业黑名单等措施。如果涉及刑事犯罪，将移交司法机关处理。5月11日，星驿付发布了《关于防范电销诈骗的风险提示》。该风险提示表示国通星驿公司不通过客服电话或短信要求用户更换现有和正常的终端设备，说明设备即将停产、当前设备手续费增加、免费更换设备、终端设备更新、退还POS机押金，以及申请信用卡。为避免对用户造成经济损失，请谨慎区分，不要信任来源不明的电话和短信，以免造成人身财产损失和信息泄露。
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