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近日，国家外汇管理局通报了10起利用POS机转移境外赌博案件。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第711号）等相关规定，现将部分典型违法案件通报如下：2018年3月至2019年12月，陈某通过地下钱庄非法交易外汇44笔，折合65.7万美元，用于境外赌博活动。该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条的规定，构成非法外汇交易。根据《外汇管理条例》第四十五条的规定，将处以46.2万元的罚款。处罚信息将被纳入中国人民银行的征信系统。2018年4月至2019年8月，胡某通过地下钱庄非法买卖外汇9笔，折合21.5万美元，用于境外赌博活动。该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条的规定，构成非法外汇交易。根据《外汇管理条例》第四十五条的规定，将处以14.5万元人民币的罚款。处罚信息将被纳入中国人民银行的征信系统。2018年5月至2019年12月，张某通过地下钱庄非法交易外汇17笔，折合60.7万美元，用于境外赌博活动。该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条的规定，构成非法外汇交易。根据《外汇管理条例》第四十五条的规定，将处以42.7万元人民币的罚款。处罚信息将被纳入中国人民银行的征信系统。2018年8月至2019年4月，余某通过地下钱庄非法交易外汇12笔，折合26万美元，用于境外赌博活动。该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条的规定，构成非法外汇交易。根据《外汇管理条例》第四十五条的规定，将处以17.5万元人民币的罚款。处罚信息将被纳入中国人民银行的征信系统。2018年11月至2020年4月，郑某通过地下钱庄非法交易外汇6笔，折合88.6万美元，用于境外赌博活动。该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条的规定，构成非法外汇交易。根据《外汇管理条例》第四十五条的规定，将处以人民币865000元的罚款。处罚信息将被纳入中国人民银行的征信系统。2019年3月，周某通过非法将机器转移到海外的国内商户的POS机非法交易外汇7笔（相当于247000美元），用于海外赌博活动。该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条的规定，构成非法外汇交易。根据《外汇管理条例》第四十五条的规定，将处以16.5万元人民币的罚款。处罚信息将被纳入中国人民银行的征信系统。2019年5月至12月，马某通过地下钱庄非法交易外汇68笔，折合69.6万美元，用于境外赌博活动。该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条的规定，构成非法外汇交易。根据《外汇管理条例》第四十五条的规定，将处以44.5万元的罚款。处罚信息将被纳入中国人民银行的征信系统。2019年8月，潘某非法转移到国内一家商户的POS机并在境外刷卡，非法买卖4笔外汇交易，折合45.5万美元，用于境外赌博活动。该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条的规定，构成非法外汇交易。根据《外汇管理条例》第四十五条的规定，将处以25.8万元人民币的罚款。处罚信息将被纳入中国人民银行的征信系统。2019年9月，王某通过地下钱庄非法交易了两笔外汇交易，价值11.3万美元，用于境外赌博活动。该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条的规定，构成非法外汇交易。根据《外汇管理条例》第四十五条的规定，将处以9.6万元人民币的罚款。处罚信息将被纳入中国人民银行的征信系统。2019年10月至2020年1月，马某通过非法移居海外从事赌博活动的境内商户的POS机非法交易外汇18笔（折合24万美元）。该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条的规定，构成非法外汇交易。根据《外汇管理条例》第四十五条的规定，将处以13.3万元的罚款。处罚信息将被纳入中国人民银行的征信系统。
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