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不久前，江都警方从中国人民银行扬州中心支行移交的一条犯罪线索中，成功破获“4·08”特大非法经营案，抓获犯罪嫌疑人15名，梳理涉案资金近百亿元。这是中国首例使用商家支付代码非法套现的案件。犯罪嫌疑人的作案手法是前所未有的，活动遍及全国十多个省份。2020年8月19日，中国人民银行扬州市中心支行向扬州市公安局江都分局经侦大队移送一起涉嫌洗钱线索：江都李某、广陵王某银行账户异常活跃。警方调查发现，这两人都是普通工薪阶层，月收入相对稳定，有数千元。然而，他们名下的银行卡月收入都在数百万元以上，这显然与他们各自的收入水平不一致。在调查中，两人解释说，他们发现许多银行都在实施便利政策：在工商部门注册的合法商户可以办理支付二维码，免收交易费，民宿、汽修店等较大的商户可以享受非常大的交易费减免。于是，他们两人申请了大量的信用卡，以家人的名义获得了多张营业执照，并申请了多个商户支付二维码。两人共享支付码，扫描提取大量现金，几天后将现金退还给信用卡，反复扫码“消费”。他们表示，在疯狂的“消费”达到一定数额后，银行将进行现金返还。例如，某银行规定，如果他们每月在信用卡上消费80万元，可以获得8000元的现金回扣；通过消费获得的积分也可以兑换机票和酒店房间。两人外出时经常坐头等舱旅行。对于可以兑换积分的高端酒店客房，两人经常会预订并在网上以折扣价出售，以获取利润。在获得大量证据后，警方对这两人进行了调查。李某和王某都已被调查，但江都警方的工作尚未结束。侦查此案的民警发现，两人除了使用二维码相互套现外，还收受了周某近千万元，周某账户中的1000多万元来自吴某。吴某还以自己的名义注册了一家民宿，每个月都有大量免费扫码和支付限额。警方还发现，周某有大量资金来源于朱某，朱某名下有一家汽车经销店，也是一家可以获得大额免费扫码支付的商家。这些个体分布在湖北等其他省份。侦查民警对相关数据进行广泛分析研判后发现，该团伙长期使用二维码进行非法货币化，存在层级分工。这个案子意义重大！随后，警察花了大约半年的时间对数据进行深入挖掘和分析。越来越多的证据表明，其背后隐藏着一个由专职人员组织指挥、涉案资金巨大、人员关系复杂的庞大犯罪团伙。面对日益清晰的犯罪轨迹和证据，江都警方招募了骨干人员，成立了“4.08”专案组，对这起涉嫌非法经营的案件展开侦查。他们迅速准确地追捕了所有幕后罪犯，一举摧毁了犯罪团伙的核心。项目团队办公室现在将启动24小时滚动作业模式。专案组在审查了大量数据和检索了大量信息后，确定了该犯罪团伙的主要骨干和运作模式，并最终明确了所有上游涉案人员的身份信息和资金数额。现在是关闭网络的时候了。警方组织经济调查、刑警、网络警察等警力前往西安、深圳、襄阳、黔江等地。在当地警方的配合下，15名核心嫌疑人已被采取强制措施。据悉，该团伙头目“老贵”刚过而立之年，是深圳人。2019年12月，他发现许多当地银行正在向商家推广便利政策：申请支付码，与以前的POS机相比，该支付码没有手续费。这个好逸恶劳的“老鬼”从中嗅到了“商机”：注册大量商户，申请大量支付码，帮助他人套现，收取3%至3%不等的交易费。这简直是一笔没有资金、没有利润的“好生意”！很快，这位“老鬼”尝到了甜头，每个月都能赚取数万元的“利润”。很快，他还发展了他的妹妹和姐夫，“家族企业”蓬勃发展。二维码非常方便接收付款。拍摄完支付代码后，它可以发送给“客户”，客户可以在世界的每个角落扫描它。他们不需要见面就能得到他们需要的东西。为了尽可能避免风险，“老贵”需要更多来自全国各地的二维码。于是，他和家人在网上收集了大量代理商，在全国各地注册商户、申请二维码，进行分工协作，招募包括李某、王某在内的“客户”。他们以为自己找到了赚钱的方法，但没有意识到自己已经陷入了非法犯罪的泥潭。警方证实，截至事发，共有25家注册的上级商户参与，15家下级代理商参与，涉及200多家商户和800多个公司账户。仅这位“老鬼”就有10亿元的巨额套现金额，收入近百万元。目前，此案仍在进一步审理中。
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