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12月1日，《反电信网络诈骗法》正式实施。该法从电信治理、金融治理、互联网治理等方面全面打击电信网络诈骗，其中，对支付行业的影响也将深远。最近，各地都在打击支付相关犯罪。

打击网销POS诈骗

12月9日，哈尔滨市公安机关打掉一个销售POS机诈骗团伙，当场抓获44名嫌疑人，缴获涉案POS机2000余台。在公安机关工作中发现，哈尔滨某公司通过话术推销POS机，虚构不收取任何费用的承诺，开通使用后向商家收取499元押金，后以各种理由拒不退还。工商部门的投诉达数百起。经过长期细致的调查，发现该公司以POS机为诱饵，骗取大量受害人300余万元财物。受害者总数超过1000人。它的组织结构很紧凑，有分级管理，而且涉及很多人。

12月9日，哈尔滨市公安局联合南岗分局成功摧毁该犯罪团伙，犯罪嫌疑人对犯罪事实供认不讳。目前，案件正在进一步调查中。

打击POS机“跑分”洗钱

近日，内江市公安局刑侦部门成功破获一起帮助信息网络犯罪活动案件，抓获犯罪嫌疑人42名。

2022年1月，内江市公安局反诈中心发现，以东兴区夏某、兰某为首的“破分”犯罪团伙，通过分析研判省公安厅发布的涉案“两卡”线索，利用POS机帮助境外电信网络诈骗分子转账洗钱。

该团伙组织架构清晰，分工明确，成员反侦察意识强，利用外国通讯工具相互沟通，隐瞒犯罪行为和轨迹，长期在成都、内江、自贡等地招募“佳能”（提供银行卡和信用卡的犯罪嫌疑人），并利用POS机从境外诈骗窝点转移和清洗资金，骗取中国公民的资金。

参与该团伙的主要嫌疑人夏某和兰某长期在成都和内江。他们负责联系海外客户，并在成都、内江和自贡招募“持卡人”（负责招募“佳能”的嫌疑人）。在海外申请洗钱任务后，他们立即联系重庆、北京等地的POS机经销商，购买POS机并分发给“持卡人”，然后由持卡人组织“佳能”在茶馆、网吧等临时场所购买POS机。

通过大量的数据研究，专案组最终锁定了该团伙的所有成员。4月28日上午，来自市中区公安分局、东兴区公安分局和内江市刑侦、网络安全和合成作战局的225名警察在成都、自贡和内江三条路线收集了“1.08”项目。共抓获犯罪嫌疑人42名，扣押POS机106台、车辆9辆、手机69部、手机卡72张、银行卡113张，冻结涉案资金数百万元。

经调查核实，该团伙于2022年1月至4月帮助电信网络诈骗犯罪洗钱1700余万元，共同破获电信网络诈骗案件40余起。

广州反诈首罚，打击银行卡“跑分”

近日，从广东省公安厅获悉，《反电信网络诈骗法》实施当天，韶关市公安机关成功抓获为电信网络诈骗犯罪设置通信设备的犯罪嫌疑人黄某，率先依据《反电信网络诈骗法》实施行政处罚。据悉，该案是新法律下广东首例行政处罚案件。

据介绍，当天，根据韶关市电信线索，韶关市反诈骗中心和镇江市反诈中心在韶关市镇江区财富广场一处住宅内抓获涉嫌帮助电信网络犯罪窝点设立固定电话VOIP窝点、帮助转账支付结算服务的犯罪嫌疑人黄某，当场缴获了一批作案工具。

经查，犯罪嫌疑人黄某对其设立固定电话VOIP窝点，利用他人银行卡帮家人“上分”的犯罪事实供认不讳。由于其行为不构成犯罪，不符合刑事立案标准，韶关公安将根据《反电信网络诈骗法》第三十一条、第四十四条的规定，没收违法所得6000元，并处违法行为人黄某12000元罚款。

个人参与银行卡“跑分”，被开1万“反诈罚单”

近日，湖北鄂州男子徐某通过网络平台联系买家，将个人银行卡和手机卖给对方进行“分账”诈骗。徐某结识了网友，卖掉了自己的银行卡，以寻求高额回报。由于徐某的银行卡经常有大量资金进出，这一异常情况引起了鄂城公安分局民警的注意。12月15日，警方逮捕了徐某。经检查，徐某在网上结识的不法网友利用其银行卡转账18万元涉诈骗资金。

根据《反电信网络诈骗法》第三十一条第一款和第四十四条的规定，任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账户等，不得提供实名认证协助。徐某因违反相关法律法规，被鄂州公安罚款1万元。据悉，这是12月1日《反电信网络诈骗法》实施以来，鄂州公安开出的第一张“反诈骗罚单”。