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今天是广州汇聚支付因非法经营罪受审的日子
汇聚支付不是一个普通的民事纠纷，而是一个刑事案件，罪名是非法经营罪。与此同时，汇聚支付的两名前高管张某和郭某也被起诉。汇聚支付前副总裁张某某自2017年以来一直担任公司领导。郭，汇聚支付前首席运营官。据媒体报道，汇桔支付已不止一次卷入走私案件，并涉及还款、赌博和电子欺诈。
2019年1月，因违反支付结算规定，中国人民银行广州分行向汇桔支付开出罚单，没收违法所得17.9万元，并处罚款53万元，共计70.9万元。2020年12月，中国人民银行广州分行向汇桔支付开出229万张罚单。罚单显示，2018年1月1日至2019年6月30日期间，汇聚支付未按规定履行客户身份识别义务，未按规定提交可疑交易报告，存在为虚假交易提供支付服务的违法行为。汇聚支付并不是唯一一家被指控非法经营的公司。广东惠卡也被指控非法经营。去年，在湖北举行了一次庭审。目前，广东汇付卡的支付许可证将在10天后到期。天眼查显示，该公司自身风险近500，已11次被法院列为失信公司。因未按时履行法定义务被法院强制执行20次，被法院列为限制高消费企业3次。关于最终案件有11条信息。
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