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最近，浙江省衢州市柯城警方成功打击了一个使用POS机洗钱的犯罪团伙，逮捕了70多名嫌疑人，涉及浙江省多家POS代理，流动资金1.4亿元。

最近，衢州柯城警方成功破获了一个利用POS机洗钱的犯罪团伙，逮捕了70多名嫌疑人，破获了全国100多起电信网络诈骗案件，涉及流动资金1.4亿元。

“每天数百万的水流”引起了警方的注意

6月30日，衢州市公安局柯城分局刑侦中心接到线索，一批商户POS刷卡流程异常。

刑事警察叶雨晨说：“这些商人的营业额非常大，通常一天内就达到数百万。”。“同时，当地公安机关对一些账户进行了检查和冻结，这很可疑。”这一线索引起了刑警的高度警惕。科尔城警方立即成立了一个特别小组，对此案进行全面调查。经过分析、研究和判断，一个利用POS机刷卡洗钱的犯罪团伙逐渐出现。

你为什么使用POS机刷卡洗钱？警方发现，参与团伙的POS机是由个人操作的，大多数团伙成员以个人企业的名义操作POS机进行洗钱。

经调查发现，帮派主要分为三个层次：帮派组织经理、POS和注册人、佳能。洗钱通常是通过将涉及欺诈的资金转入信用卡、通过POS机刷卡和转出资金。

经过整理分析，项目组发现230多张涉嫌“POS洗钱”的信用卡。到目前为止，在警方的帮助下，涉及全国700多起电报欺诈案件的犯罪网络已逐渐明朗化。

“刷手”常在深山里、流动车辆上作案

经过初步准备，7月27日，衢州市柯城警方在杭州、衢州等地开展了第一次集中抓捕行动，抓获了洪、郭等带领的35名嫌疑人。“我们在现场发现了170多台POS机和近100张银行卡。”项目组成员、警察蒋一凡说。

疑犯洪代表说，他和他的朋友郭等人是衢州当地的间谍，经常聚在一起。2022年初，在销售POS机的过程中，他无意中发现了一个“商机”——通过注册POS机和帮助骗子结算来盈利。洪说：“销售POS机的利润远远低于撇水的利润。”。

在利益驱使下，洪、郭等人立即在海外网络上“找工作”，并在同龄人中“招聘人员”。在很短的时间内，他们召集了五名合作伙伴，通过POS机帮助洗钱。除了洪和郭，帮派中的张和叶主要负责提供资金以维持帮派的正常运作，并教导其他合作伙伴如何使用POS机洗钱。

洪还解释说，他们经常聚集“刷牙”的人去农舍、山里的寄宿家庭，或者用移动车辆完成POS洗钱交易。

经过审问和初步调查，结合夏季公安打压整顿的“百日行动”，特工组于8月和9月组织开展了第二、三、四轮集中抓捕，在衢州、丽水、苏州等地抓获了30多名嫌疑人，这严重打击了使用POS机的洗钱团伙的傲慢。

警方提示：

一天卖卡，终身限购！不要随意出售、出租或借出自己的银行卡和电话卡。注意保护个人身份信息的安全，防止个人信用受损，避免在不知不觉中成为犯罪分子的“共犯”。公安机关将严厉打击他人购买和使用以真实姓名注册的银行卡、手机卡和企业账户，这些可能被用于电信网络诈骗等违法犯罪！