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为进一步落实上级公安机关夏季打击治安“百日行动”的工作部署，广州番禺警方大力开展查案工作，严厉打击电信网络诈骗犯罪，坚决切断利益传递链。最近，当番禺警方破获一宗电信诈骗案时，他们发现了一个为电信诈骗组织提供洗钱服务的“案中之案”。警方立即加强调查，捣毁了一个涉嫌洗钱的团伙，逮捕了23名嫌疑人，缴获了100多张银行卡、1000多台POS机等涉案物品。今年上半年，番禺警方根据工作中获得的“断卡”线索，经过认真调查，破获了一起电信诈骗案，逮捕了一名犯罪嫌疑人陈，并破获了22起系列诈骗案。警方核实案情后发现,该案涉及100万元资金流动,有多种“漂白”资金的方式,如POS刷卡,ATM取款,虚拟货币交易等。大部分兑现发生在番禺。根据这种情况，处理此案的警方敏锐地意识到，此案背后还有一个有组织的洗钱集团。警方通过深入调查和仔细梳理案件线索，调查了番禺一个洗钱团伙。该团伙由魏为首，有专门人员负责POS机操作、虚拟货币交易和财务会计。番禺警方果断打击并组织警力对涉嫌电信诈骗和洗钱团伙发起集中网络收缴行动，在番禺区石楼、沙头、西里等乡镇和街道逮捕了魏、邓等主要犯罪嫌疑人。根据审查，该团伙主要与海外虚拟币商勾结，通过地下银行、电信网络欺诈和跨境赌博网站等非法犯罪链洗钱，涉及金额超过1200万元。
目前,魏某等犯罪嫌疑人已被警方依法拘留,案件正在进一步调查中。
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