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最近，国家外汇管理局报告了10起跨境赌博非法外汇交易案件，其中5起涉及在非法迁往海外的国内商户的POS机刷卡，以及非法外汇交易用于海外赌博活动。根据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第56号）和《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共共和国国务院令第532号），国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博资金非法交易，维护了健康良性的外汇市场秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第711号）及其他相关规定，现将一些典型违法案件报告如下：2017年10月至2018年10月，刘先生通过国内商户的POS机刷卡，这些商户非法转移到海外，并非法买卖两笔外汇交易，相当于95000美元，用于海外赌博活动。违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法外汇交易。根据《外汇管理条例》第45条，处以8.6万元罚款。处罚信息应纳入中国人民银行信用信息系统。2017年10月至2018年7月，孙先生通过非法转移到海外的国内商户的POS机刷卡，并非法交易了18笔外汇交易，相当于323000美元，用于海外赌博活动。违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法外汇交易。根据《外汇管理条例》第45条，处以31.7万元罚款。处罚信息应纳入中国人民银行信用信息系统。2018年1月至9月，孙先生通过国内商户的POS机刷卡，这些商户非法转移到海外，并非法买卖7笔外汇交易，相当于21万美元，用于海外赌博活动。违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法外汇交易。根据《外汇管理条例》第45条，处以20.7万元罚款。处罚信息应纳入中国人民银行信用信息系统。2018年7月，韩寒通过地下银行买卖了19笔外汇，相当于108万美元，用于海外赌博活动。违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法外汇交易。根据《外汇管理条例》第45条，处以73.3万元罚款。处罚信息应纳入中国人民银行信用信息系统。2018年7月至2019年1月，段通过地下银行非法买卖13笔外汇交易，相当于97.8万美元，用于海外赌博活动。违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法外汇交易。根据《外汇管理条例》第45条，处以67.1万元罚款。处罚信息应纳入中国人民银行信用信息系统。2018年8月至2019年6月，甘先生通过地下银行非法买卖12笔外汇交易（相当于498000美元），用于海外赌博活动。违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法外汇交易。根据《外汇管理条例》第45条，处以34.2万元罚款。处罚信息应纳入中国人民银行信用信息系统。2018年9月，张通过非法移民海外的国内商户的POS机刷卡，并非法买卖三笔外汇交易，相当于189000美元，用于海外赌博活动。违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法外汇交易。根据《外汇管理条例》第45条，处以194000元罚款。处罚信息应纳入中国人民银行信用信息系统。2018年9月至11月，赵通过四家地下银行非法买卖外汇，价值598.9万美元，用于海外赌博活动。违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法外汇交易。根据《外汇管理条例》第45条，处以410万元罚款。处罚信息应纳入中国人民银行信用信息系统。2019年1月至7月，蒋通过地下银行买卖了11笔外汇，相当于506000美元，用于海外赌博活动。违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法外汇交易。根据《外汇管理条例》第45条，处以51.3万元罚款。处罚信息应纳入中国人民银行信用信息系统。2019年5月至10月，李先生通过六家地下银行非法买卖外汇，价值629000美元，用于海外赌博活动。
违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法外汇交易。根据《外汇管理条例》第45条，处以44.5万元罚款。处罚信息应纳入中国人民银行信用信息系统。
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