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最近，中国银行业和保险监督管理委员会发布的行政处罚信息显示，赵莹莹应对中国建设银行股份有限公司大庆分行非法处理信用卡负责，并作出了禁止赵莹莹在银行业工作七年的行政处罚决定。根据判决文件，2016年6月至10月，被告赵某在中国建设银行大庆分行信用卡中心担任业务员期间，与被告吴某串通，违规为他人办理信用卡，并收取了利益。在此期间，张和其他人被指示宣传和开发客户，伪造银行印章以伪造银行记录，然后将数据提交给信用卡审批系统。赵莹莹完成了信用卡的审批。在发卡后，吴最终通过刷卡机兑现了福利费，并收取了信用卡限额的20%-30%。通过上述方式，两人共获得福利343.29万元。最后，赵莹莹因犯有非国家工作人员受贿罪，被判处六年零六个月有期徒刑，并没收个人财产10万元。同时追回违法所得343.29万元。在发生此类严重事件时，中国建设银行大庆分行应加强管理，规范信用卡业务。然而，7月底，中国建设银行大庆分行相关负责人也因违反信用卡业务而受到中国银行业和保险监督管理委员会的警告。
此外，2021，该行因信贷部门的谨慎行为被中国银行业和保险监督管理委员会罚款90万元。事实上，最近银行内部员工频繁使用信用卡牟利，监管部门对相关违法行为给予了沉重打击。此前，中国工商银行海南分行银行卡中心也发生了同样的案件。当时，业务经理傅和胡利用审批信用卡的便利，违规为代理卡中介审批信用卡，并收取信用额度5%的福利费。除了为持卡人申请信用卡以赚取利润外，他们还使用POS机为持卡人为持卡人提供卡维护和提款服务以赚取利润。他最终被执法机构逮捕。此外，日前，中国银行业和保险监督管理委员会忻州分行也公布了行政处罚信息。中国农业银行忻州分行因违规办理信用卡被罚款30万元，相关负责人郝振东被禁止在银行业工作3年。此前，河南省银行和保险监督管理局发布通知，中国农业银行河南省漯河分行因透支信用卡资金流入房地产而被罚款25万元，一名负责人也因严重违反审慎经营规则而受到处罚。可以预期，随着新信用卡法规的正式发布，监管机构和银行将在未来一段时间内继续加强对信用卡业务违规行为的控制。同时，银行还应加强对相关负责人和员工的管理，防止“防盗”。
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