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近日，通化市公安局二道江分局成功侦破一起利用POS机进行第三方支付结算交易、提现取款的违法案件，涉案金额700多万元。

2021 6月初，分局经济调查组发现，其管辖区内一家服装店的老板李以合法经营者的身份从事违法犯罪活动。经调查确定犯罪手段和作案规律后，经侦组和山峡派出所将犯罪嫌疑人李抓获。

经调查，犯罪嫌疑人牟供认，他利用POS机进行虚假交易，先向他人的信用卡还款，然后刷卡支付还款项目，以此“维护卡”的犯罪事实。先后为66人“持卡”，累计涉案金额735万余元，非法获利3万余元。

通化市公安局二道江区分局自暑期治安整治“百日行动”以来，进一步加强了对金融犯罪的打击整顿，强化了渠道管控，重点打击破坏经济发展环境、危害和破坏金融秩序的案件。

严打养卡套现

根据规定，使用POS机以虚假交易、虚假价格、现金返还等形式直接向信用卡持卡人支付现金，金额在100万元以上，或者违法所得在5万元以上的，涉嫌违法经营罪。

对于专业的信用卡保管人来说，他们只需要几台POS机就可以从事为他人偿还信用卡的业务。模式也很简单。在专业持卡人预付款项帮助他人偿还信用卡后，他们会使用POS机从持卡人的信用卡中提取资金。

市场需求的存在一度使信用卡的专业维护变得炙手可热，每月交易量轻松达到100多万笔，并通过收取手续费养活了大批专业持卡人。然而，法律中明确规定了100万的金额，使得许多专业持卡人因触碰红线而受到处罚。

中国银行和保险监督管理委员会福建监管局最近也发出提醒，使用POS机提款可能涉及犯罪。利用POS机为他人牟利可能涉嫌违法经营犯罪，被追究刑事责任，也可能被犯罪分子利用进行诈骗。他们最终将成为受害者，并且有大量现金流出的持卡人也可能涉嫌信用卡欺诈。