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冒充银联电销刷卡机诈骗、3人被判12年以上,个人pos机使用步骤

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点击次数:1291 更新时间:2022年07月30日18:19:49 打印此页 关闭


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近日,一宗假冒银联工作人员用电销售POS机的诈骗案浮出水面,涉案金额超过1360万元。被告人熊、辛义军、吴等主要负责人分别被判处12年以上有期徒刑。



根据判决,熊(在逃)于2013年和2014年成立了锦江区中联商贸部和四川中联信息技术有限公司有限公司,从事POS销售、回单推广等业务。2016年2月1日,成都中联天下科技有限公司(以下简称“中联公司”)成立,被告熊为法定代表人。

被告熊等以中联公司名义,以不到100元的价格购买了中汇、瑞银等第三方支付公司的大量POS机,并利用被告熊、辛等从互联网上购买了他人姓名、电话联系方式等大量信息。该机构业务人员利用单向拨号上网电话和微信联系全国各地未指定的客户,虚构他们是银联POS业务中心人员或其公司能够保证办理信用卡的事实,虚假承诺使用POS机办理5万至30万元不等的大额信用卡,并利用在朋友圈内推广银行卡卸载视频、发送假卸载审核图片等手段,骗取群众信任,根据客户申请的信用卡额度和客户资产状况,收取POS机存款998元至3998元不等,声称在使用POS机一段时间或刷卡消费一定金额后,押金将全额退还。客户通过微信等方式支付定金后,剩余定金将通过快递公司邮寄POS机收取。

经鉴定,被告熊等人诈骗受害人6562人13607409元,既遂10044861.4元,未遂3562547.6元。被告邓诈骗94名被害人74630元,其中既遂金额35998元,未遂金额38632元;被告唐诈骗197名被害人306772元,既遂193402元,未遂113370元

另据了解,被告熊、吴、辛义军通过向他人购买获得自然人电话号码等5万余条信息,用于电话推广POS业务。根据《中华人民共和国刑法》第266条、第253-1条、第25条、第26条、第27条、第67条第三款、第69条、第52条、第53条、第72条、第73条、第37条、第64条的规定,判决如下:

(判决人数较多,减少篇幅)

一、被告熊犯诈骗罪,判处有期徒刑十年零三个月,并处罚金五万元;犯侵犯公民个人信息罪的,处四年零六个月有期徒刑,并处一万元罚金。决定执行有期徒刑12年,并处罚金6万元;

二、被告人认为某部队犯诈骗罪,判处有期徒刑十年零三个月,并处罚金五万元;犯侵犯公民个人信息罪的,处四年零六个月有期徒刑,并处一万元罚金。决定执行有期徒刑12年,并处罚金6万元;


三、被告吴犯有诈骗罪,被判处有期徒刑10年,并处罚金4万元;犯侵犯公民个人信息罪的,处四年零六个月有期徒刑,并处一万元罚金;数罪并罚,决定执行有期徒刑11年9个月,并处罚金5万元


电销POS机人员如何骗你的?

一、从收集信息的短信运营商或应用程序黑色渠道购买支付公司的客户信息。(前段时间,CCTV爆料,一些应用收集用户手机信息,分类后卖给各行业有需要的人);


二、编辑一套脚本,自称是POS机操作中心、总部售后、银联等。之前,客户处理的机器是我们的,但由于费率高,我们更换了新产品。现在所有的老用户都需要更改它,只需留下一个地址,收取押金、邮费或现金,并处理大型信用卡;


三、诽谤和软威胁:诽谤客户手中的POS机无法使用、公司破产或信用卡无法支付等,使客户心中产生疑虑,从而达到欺骗目的。


电销POS机诈骗的套路总结!

一、许多通过邮件发送的机器有数百或数千张冻结的卡,这些卡无法到达帐户,并且不会提前告诉客户,这相当于客户在机器上花钱。或货到付款;


二、电话营销网点的服务费很低,否则你要花几百块钱才能买到VIP包。即使不花钱购买VIP的服务费相对较低,也会在短时间内调整到较高的服务费,客户将得不偿失;


三、有些是二次清算机,以最大限度地发挥效益,而该卡不能贷记;


四、改装机器,只要你使用它,你刷卡的所有信息,包括卡号、交易密码、磁条等,都会被复制,然后在后期窃取;


五、以较低的成本获取您的信息,然后将其转售给非法机构以再次获利。


反电销POS机技巧

一、首先,视频!收到电话营销推广POS机时,请及时找到手机,打开视频,请他添加您的微信(如果您是POS机,请他在生活中添加您的号码),并记录添加微信的过程;


二、记录主要订单号信息,电话营销人员通常会要求您提前付款或将其发送给您。所以在录像的过程中,让他把发货号发给你。收到货物后,视频应包含以下四个要素:


1、快递订单的开箱流程;

2、机具SN号;

3、电话营销人员在微信上发给您的快递订单号,

4、电话营销微信。


三、通过机器的序列号查询代理。剩下的就是通过机器Sn号拨打品牌支付公司全国客服热线,确定代理商的机器,然后将上述信息投诉给工商局、公安局、中国人民银行等相关部门。

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