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【多起赠送POS机骗局】

近年来，随着在线扫描支付功能的普及和国家监管下在线贷款平台的日益规范，传统POS交易面临着行业发展的困境。一些犯罪分子利用这一趋势，通过赠送礼物向普通个人出售廉价的POS机，并告诉他们，POS机刷洗的钱可以及时退还，但事实上，刷洗的资金已经永远消失了。

6月2日，程向警方报案称，他之前接到一个陌生电话，对方建议他处理POS业务。他说，在刷了400元启动机器后，钱会退还给他的账户。程发现自己被骗了，因为他付款后没有看到退款。

6月8日，朱报警称，他最近收到了一个陌生人寄来的POS机。后来，一位客户服务人员联系了他，说他会在开账单和刷卡后自动退款。他认为自己刷卡支付了397元。后来，他没有找到任何钱退还，并意识到被欺骗。

6月10日，费报警，说他几天前接到一个奇怪的电话。另一方表示，他可以将其免费发送到POS机。收到机器后，他按照另一方的指示操作POS机。他刷了卡，付了299元。之后，钱没有退还，他被怀疑受骗。

6月13日，他报警说，几天前他接到一个奇怪的电话，说他可以通过POS机刷信用卡换现金。在收到对方发送的POS机后，他将自己的银行卡绑好，刷了399元。他没有得到退款，涉嫌受骗。

此类病例的易发时间：一整天。警报人群：他们大多数是非商人个人。警方分析：涉案金额较小，被害人贪图微利。犯罪成本：欺诈成本低。首先，免费张贴POS机以赢得受害者的信任，然后利用借口诱骗受害者刷卡以支付欺诈。

在此，警方提醒广大市民，针对这种新型诈骗行为，大家庭必须核实POS机的相关应用流程，确认开通正式渠道等，增强防诈骗意识，避免贪图便宜，信任他人，赚钱或直接向陌生人转账，而不是通过第三方平台。

（以上内容来源：海门区人民政府网站）

【两起POS机诈骗，涉案1400万！】

7月23日，武汉市公安局东湖新技术开发区分局近日破获一起以免费POS机为诱饵的诈骗案，涉案金额1300多万元。据悉，这起案件是武汉警方在全省首次利用POS机进行诈骗。

据7月20日消息，淄博市公安局经济开发区分局经过认真调查，将为增加信用卡额度、免费操作POS机而逃往淄博的16个诈骗团伙全部抓获，缴获了190台POS机和5000多张“加油卡”。

湖北首起：免费POS机是诱饵，商家被骗1300多万元

湖北日报讯（记者阎云涛、通讯员郑承波、张敏、文启军）7月23日，武汉市公安局举行新闻发布会。武汉市公安局东湖新技术开发区分局（以下简称东新分局）近日破获一起以免费POS机为诱饵的诈骗案，涉案金额1300多万元。据悉，这起案件是武汉警方在全省首次利用POS机进行诈骗。

今年7月初，武汉光谷多家商户向警方举报，他们在光谷国际企业中心一号楼的“科技公司”免费赠送POS机后，被骗取399元激活费。

东信分行迅速成立了专门的调查班进行调查。在光谷的一栋办公楼里，通过电话销售POS机进行诈骗的窝点被成功摧毁。经过现场清查，共发现70多台办公电脑、4000多台POS机、130多部手机和大量欺诈脚本。

“主要负责人，多个小组，每个小组有一名领导，领导10多人。”这是公司的基本架构。该公司主要负责人孔的账目。去年10月从一所商学院毕业后，该公司在做汽车保险方面赚了一些钱，但它认为这项工作很辛苦，所以转而快速赚钱。

经过多次“调查”，孔将目光投向了POS机，于是他招募了一群“志同道合”的人成立了一家公司，寻找“商机”。通过在互联网上广泛传播的方式，你可以分组打电话、发邮件，声称只需付49元定金，你就可以免费获得一台POS机。如果有调查，工作人员将诱使受害者注册并根据准备好的脚本逐步接收。

然而，孔秘密改变了POS机的设置。受骗者收到后，激活时会弹出提示支付399元激活费，声称使用3个月后会自动退回，并告知其在规定时间内完成，否则会将个人信息上报银行，银行将直接扣除450元费用。事实上，这是该公司获取非法利润的一种手段。对于普通的POS机，根本没有此类费用。

一旦受骗者付款，款项将立即转入孔的个人账户。到期后，该公司以各种原因推诿，例如排队等待审计和延迟银行收据。许多受骗的人看到他们已经很长时间没有归还时感到受骗了。由于被骗者大多在外省，且旅途漫长，金额不大，且POS机可以正常使用，故未举报。正是利用这种心态，孔的公司在成立不到一年的时间里，就涉入了1300多万元。

为了让员工更有竞争力，孔还在公司内部设立了“荣耀、王、先锋、联盟”等团队名称。每个团队分十余人进行分组绩效考核，实行层层奖惩。

目前，东信警方已抓获67名团伙成员。其中60人因涉嫌欺诈而被刑事拘留。警方提醒：如果您接到陌生的销售电话或身份不明的人上门销售，您必须保持警惕。不要轻易相信促销人员的花言巧语。表面上看，它可能给你带来好处，但实际上，你正盯着你的钱袋。

冒充银行职员：淄博16人以免费POS机名义作弊被抓

大众日报淄博荣媒体中心讯（记者任令志、通讯员马倩）7月20日凌晨，淄博市公安局经济开发区分局经过认真调查，将逃往淄博的16个骗局团伙全部抓获，抓获了190台POS机和5000多张“加油卡”。

经调查，2022年7月16日，犯罪嫌疑人王、钱与吴、张、李发生纠葛，共有16人身穿浦东发展、交通等伪造银行工作卡，身穿标准银行制服，冲向张店区、淄川区、淄博经济开发区等大型集市门口，并利用持卡人缺乏金融知识的优势，打着增加信用卡额度、免费操作POS机的幌子，向商户非法收取每台POS机2000-4000元不等的保证金，骗取商户钱财。为了显得正式，他打算与店主签署一份“无线POS终端网络接入表”，声称在3个月内刷卡88万元即可退还定金，有时还给店主4-5张面值1000元的“加油折扣优惠卡”，从而促进企业主的“负担得起”心理，防止企业主识别警报或延迟企业主的警报时间。在一个地方欺骗了十几个商人之后，他溜进了另一个城市，开始欺骗。

其实，安装POS机并不收取“押金”，这是骗子骗取的钱！POS机制造商通过按卡金额的一定比例收取佣金（手续费）来赚钱。POS机本身安装不收费，安装完成后即可上网。没有“无线POS终端网络接入表”说，“加油打折优惠卡”是犯罪分子的道具，里面也没有1000元的抵消面值，只是犯罪分子将加油站本身可以“扫描打折”的二维码移植到卡面上，以隐藏公众。三个月期满后，大多数商家将“忘记”退还押金。即使商户全额刷卡88万元，他们也会拒绝退还押金，理由是后台没有记录您的全部刷卡金额。

经淄博市公安局经济开发区分局调查，该团伙自2020年以来，已潜逃至广州、江苏、山西、安徽等地，利用上述手段诈骗人民币100多万元。

我想提醒你量入为出，合理借贷。请前往正规金融机构办理POS业务。不要相信非正式公司发布的“免费、免费、有保证的回报”的虚假宣传。如果您意外遇到诈骗，请及时报警。