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上周五，我们在《现代金融控股因侵犯消费者个人信息等原因被央行罚款368万元》一文中写道：中国人民银行成都分行网站最近发布的《行政处罚信息公示表》（财发字[2022]23号、24号、25号）显示，现代金融控股（成都）有限公司。，有限公司有6起违规行为，受到中国人民银行成都分行的警告，罚款368.5万元，没收违法所得1371.9703万元。
近日，根据央行北京营业管理部发布的行政处罚信息，北京艾农驿站技术服务有限公司因七个原因没收违法所得156.14万元，并处罚款560.14万元，包括“未遵循‘了解客户’的原则，建立健全客户识别机制，未及时发现和处置特约商户支付界面可能发生的转移”。北京滴滴支付技术有限公司也被罚款。该公司因“未严格执行客户身份实名制要求，未按规定进行法人开户意愿验证”等12项原因被罚款427万元。
两家公司的相关反洗钱工作委员会负责人也受到了央行北京营业管理部的警告和罚款。1、未遵循“了解客户”的原则，建立健全客户识别机制，未及时发现和处理特约商户可能的支付接口转移；3、为金融企业或者从事金融业务的企业开立支付账户；7、与身份不明的客户进行交易，或为客户开立匿名或假名账户。行政处罚内容：警告，没收违法所得156137877万元，罚款5637877万元，罚款总额71625754万元。此外，时任艾农驿站副总经理、反洗钱工委副主任的刘受到警告，罚款16万元；时任艾农驿站反洗钱处处长、反洗钱领导小组组长的侯被罚款6万元。1.交易信息上传错误，未落实交易信息真实性、完整性和可追溯性要求；2. 未严格执行客户身份实名制要求，未按规定核实法人开户意愿；3. 未严格执行客户身份实名制要求，未按要求保存相关资料；5. 为金融企业或者从事金融业务的企业开立支付账户；12. 利用标准合同条款对金融消费者作出不公平、不合理的规定。此外，陈（时任北京滴滴支付科技有限公司总经理兼反洗钱领导小组组长）和焦洋（时任北京滴滴支付科技有限公司总经理兼反洗钱领导小组组长）分别受到警告，罚款17.4万元和20.6万元。
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