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使用POS机进行虚拟交易,然后获取非法利润。哈尔滨市公安局阿城分局民警抓获犯罪嫌疑人贾,缴获非法取款银行卡500余张,POS机50余台。经调查,阿城区居民贾、张涉嫌非法经营罪,涉案金额超过1亿元。
今年5月初,阿城区公安局经济调查大队的调查人员获得了重要线索。阿城区居民贾在一家法律公司的掩护下与他人勾结,涉嫌通过POS机刷卡,通过虚拟虚拟交易收取交易佣金,涉案金额巨大。
经过几天的工作,工作组发现,贾和张持有的五家POS支付公司在分别按交易金额的0.55%和0.65%向支付公司支付手续费的同时,也向客户收取了约为交易金额0.80%的交易佣金。
图片由警方提供
经进一步调查,自2016年10月以来,贾与张串通,通过虚拟虚拟交易业务、虚拟价格、刷卡、套现、预付款等方式进行非法经营犯罪活动,涉及金额1亿多元,约500张信用卡用于套现,非法获得60多万元。