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近日，在“破卡”、“网2022”、“打防养老诈骗”等国家专项行动中，重庆警方打掉了一个为境外电信网络诈骗集团洗钱的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人8名，没收POS机46台，以及银行卡、手机等一批犯罪工具。经调查，该洗钱团伙涉案金额数千万元，涉及全国40多起电信诈骗案件。重庆警方打击了一个为海外电信网络诈骗集团洗钱的犯罪团伙。榆中警方提供照片6月8日，渝中区公安分局上清寺派出所在工作中获得重要线索。同一地点存在大量POS支付结算异常情况。警方对此高度重视，并判断有人可能参与了洗钱活动。因此，警方立即组织力量进行深入调查。经过沿线追踪，一个往来于成都和重庆之间的洗钱犯罪团伙逐渐浮出水面。警方称，该团伙主要通过银行卡收集赃款，然后通过POS机刷卡犯罪。其中，有人负责提供犯罪资金和与海外电子诈骗集团联系的场所；有专人组织人员办理银行卡；有人提供个人银行卡账户洗钱；有人负责通过POS清算和转移资金。这个团伙非常狡猾，有一定的反调查意识。幕后的“黄金大师”从未露面。在线远程控制组织的整个过程中，成员之间互不认识。每次犯罪时，都会提前找到一个临时位置。犯罪后，他们会很快离开。然后他们会改变地点，一群人会继续犯罪。此外，还安排了专门人员在窝点附近进行监视和警戒，以避免公安机关的袭击。警方在现场处理案件时缴获的犯罪工具。榆中警方提供照片22日，上清寺派出所调集精干警力，通过精准部署，开展了网络封闭行动。办案民警在朝天门互联网室一举抓获8名准备犯罪的嫌疑人。查获涉案现金3000余元，POS机46台，银行卡3张，手机等犯罪工具10余部。经审讯，被捕的8人供认涉嫌洗钱。据调查，自今年5月以来，该团伙一直在成都和重庆实施疯狂犯罪，尤其是帮助海外电信诈骗集团提供洗钱服务。仅一个多月，就收缴和转移了数千万违法犯罪资金，初步查实了40多起电信诈骗案件。目前，该团伙成员因涉嫌掩盖、隐瞒犯罪，已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步调查中。
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